Một số quốc gia khác cũng đã triển khai biện pháp tìm kiếm người trốn thuế dựa trên các bài đăng trên mạng xã hội, trong đó có cả Mỹ.

Năm 2008, cơ quan thuế của Anh sử dụng hệ thống máy tính Connect để thu thập, phân tích và lưu trữ số lượng khổng lồ dữ liệu thương mại và cá nhân. Họ kiểm tra chéo dữ liệu này với thu nhập khai báo của người đóng thuế và kết quả là Connect đã giúp truy thu thêm 3 tỉ bảng thuế thu nhập.

Tuy nhiên, cách làm này cũng có kẽ hở, chủ yếu do nhà chức trách chỉ xem được các tài khoản công khai, còn nếu người dùng đặt chế độ riêng tư thì họ "bó tay". Hơn nữa, không phải hình ảnh khoe của nào trên mạng cũng chính xác.

Năm 2016, trang The Australian đưa tin Cục Thuế Úc (ATO) sử dụng bài viết trên mạng xã hội, học bạ và dữ liệu xuất nhập cảnh để chặn đứng hành vi gian lận thuế tinh vi. Ủy viên Chris Jordan cho biết văn phòng điều tra dữ liệu thu thập được từ các nền tảng như Facebook để tìm kiếm các trường hợp có lối sống không tương xứng với thu nhập của họ và sau đó truy thu thuế.

Chẳng hạn, ông dẫn ra ví dụ về gia đình có chồng làm kinh doanh, thu nhập chịu thuế 80.000 USD còn vợ kiếm được 60.000 USD. Tuy nhiên, khi khớp dữ liệu, họ phát hiện gia đình có 3 con đều học trường tư với chi phí ước tính 75.000 USD, còn hồ sơ xuất nhập cảnh và bài đăng mạng xã hội cho thấy 5 chuyến bay hạng doanh nhân và 1 kỳ nghỉ tại khu trượt tuyết Whistler.

Theo người phát ngôn của ATO, “thực tế trong kỷ nguyên chúng ta đang sống, ngày càng nhiều thông tin được công khai, đặc biệt trên mạng xã hội. Chúng tôi không bao giờ tìm kiếm thông tin này với những người làm điều đúng đắn và minh bạch. Chúng tôi chỉ tìm kiếm khi có thứ gì đó không hợp lý. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ những ai làm đúng, còn xác định và có hành động chống lại những người ngược lại”.

Chính sách của ATO về việc sử dụng mạng xã hội quy định nhân viên thuế chỉ truy cập các trang mạng xã hội thông qua nhà cung cấp dịch vụ như Google. Họ củng chỉ được xem thông tin công khai do “có nhiều thông tin có thể xem trên mạng xã hội mà không cần đăng nhập”.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bbtwebsite.abei@mic.gov.vn

Lên đầu